证券代码：000034     证券简称：神州数码     公告编号：2023-110

(资料图)

              神州数码集团股份有限公司

        第十届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次

会议通知于2023年8月21日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年8月

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

   一、 审议通过《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的

议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023年半年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   二、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

  监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票

激励计划》的相关规定，2名激励对象第三批次符合行权条件的股票期权未在第

三个行权期内全部行权，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权

的股票期权。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   三、 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

  经审核，本次增加2023年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保

后续业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是

中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

                     神州数码集团股份有限公司监事会

                         二零二三年八月三十一日

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